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GwG - Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

Übersicht

(+++ Textnachweis ab: 21.8.2008 +++)

Das G wurde als Artikel 2 des G v. 13.8.2008 I 1690 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 11 Satz 1 dieses G am 21.8.2008 in Kraft getreten.

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Abschnitt 1
Begriffsbestimmungen und Verpflichtete

• § 1 GwG - Begriffsbestimmungen
• § 2 GwG - Verpflichtete

Abschnitt 2
Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen

• § 3 GwG - Allgemeine Sorgfaltspflichten
• § 4 GwG - Durchführung der Identifizierung
• § 5 GwG - Vereinfachte Sorgfaltspflichten
• § 6 GwG - Verstärkte Sorgfaltspflichten
• § 7 GwG - Ausführung durch Dritte
• § 8 GwG - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
• § 9 GwG - Interne Sicherungsmaßnahmen

Abschnitt 2a
Vorschriften für das Glücksspiel im Internet

• § 9a GwG - Interne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 12
• § 9b GwG - Spieleridentifizierung
• § 9c GwG - Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme
• § 9d GwG - Besondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2a

Abschnitt 3
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten und Datenverwendung

• § 10 GwG - Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
• § 11 GwG - Meldung von Verdachtsfällen
• § 12 GwG - Verbot der Informationsweitergabe
• § 13 GwG - Freistellung von der Verantwortlichkeit
• § 14 GwG - Meldepflicht von Behörden
• § 15 GwG - Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen

Abschnitt 4
Aufsicht, Zusammenarbeit und Bußgeldvorschriften

• § 16 GwG - Aufsicht
• § 16a GwG - Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
• § 17 GwG - Bußgeldvorschriften

Urteile: Schlagworte

Urteile: Vorschriften

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