GwG - Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

Übersicht


(+++ Textnachweis ab: 26.6.2017 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 14 Abs. 1 u. 3, 15 Abs. 2, 19 Abs. 2, 26 Abs. 1, 38 Abs. 4, 59 Abs. 3 +++)Das G wurde als Art. 1 des G v. 23.6.2017 I 1822 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 24 Satz 1 dieses G am 26.6.2017 in Kraft getreten.

Abschnitt 1
Begriffsbestimmungen und Verpflichtete

Abschnitt 2
Risikomanagement

Abschnitt 3
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

Abschnitt 4
Transparenzregister

Abschnitt 5
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Abschnitt 6
Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten

Abschnitt 7
Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz

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